闽曝光25家机构涉嫌诈骗　证劵诈骗爱“傍名牌”

日期：2010-12-08 作者：admin 来源：福州晚报　　　　　中国财富网推荐：股民学院

　　“大智慧”福州分公司涉嫌诈骗？7日福建证监局曝光了近半年来辖区25家涉嫌以证券投资为名从事诈骗活动的机构“黑名单”以及一批非法证券活动网站等。记者发现，“大智慧”福州分公司竟然上了“黑名单”，原来这是一些不法机构假冒的，名字与正规机构名称仅一两字之差，投资者如不细辨很容易被迷惑。
　　
　　不法机构爱“傍名牌”
　　
　　记者7日从福建证监局获悉，今年该局先后对投诉举报的71个非法证券活动线索进行了排查，联合有关执法部门对9家非法证券投资咨询机构进行了现场查处、取缔。此外，协调通信管理部门关闭非法网站16个，配合公安机关破获“汇金投公司”特大非法证券活动案和“恒润雄方”非法发行股票案，抓捕犯罪嫌疑人30名。
　　
　　据了解，在公布的25家涉嫌以证券投资为名从事诈骗活动的机构“黑名单”中，一些机构以假乱真迷惑投资者。如公布的“黑名单”上海大智慧网络技术有限公司福州分公司是家冒名机构。记者查询发现，股民熟悉的大智慧证券软件其实是上海大智慧股份有限公司所有的，而不是所谓的上海大智慧网络技术有限公司。
　　
　　事实上此前发现的部分涉嫌诈骗机构同样存在类似冒名的情形。如往年发现的冒名机构中，就有非法机构冒用正规基金公司名称。如泉州易方达私募投资公司、福州易方达投资公司、福建易方达私募基金公司，均套用易方达基金公司名称。又如有些机构自称华夏私募有限公司、南方投资、福建嘉实投资有限公司，其实是故意与华夏基金、南方基金、嘉实基金等大公司沾边。其中一家冒名机构直接取名为南方基金公司，名称与正规基金公司南方基金管理有限公司极其类似。
　　
　　同时，有些机构则冒名证券公司。此前发现的福建国信证券、福建新时代证券有限责任公司分别冒名正规的国信证券和新时代证券。业内人士表示，这些冒名机构爱傍“名牌”，取名与普通投资者熟知的正规机构名称相似，有的仅一两字之差，具有较大的迷惑性，投资者如不细辨就易上当受骗。
　　
　　遇到非法证券问题可投诉
　　
　　福建证监局相关人士表示，经调查发现，不法分子往往租借写字楼隔间或小区单元房等极为隐蔽的地方作为诈骗场所，不提供或者提供虚假地址给投资者，通过使用无线插卡电话、群发短信、网站、博客宣传、网络聊天等方式向投资者进行“洗脑”式虚假宣传。他们仿冒合法证券公司、基金公司名称，捏造某某私募名义，声称可以提供内幕信息、进行盈利分成，或者捏造带队老师过往业绩，以招募会员来骗取会员费用，诱使投资者汇款。投资者汇款后，不法分子立即消失。
　　
　　如果有涉及证券方面的问题，投资者可打福建证监局信访热线投诉或咨询，电话为0591－87828160。